Венгерские власти арестовали семь сотрудников украинского «Ощадбанка» в Будапеште по подозрению в отмывании средств, сообщает венгерский портал Index.
Детали ареста и конфискации
Сотрудники украинского банка сопровождали две инкассаторские машины с крупным грузом: $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота. Деньги и золото перевозились из Австрии на Украину.
Возможные последствия для украинских банкиров
- Арестованным сотрудникам банка грозит ответственность за отмывание средств.
- Конфискованные деньги и золото, вероятно, будут направлены в венгерский бюджет или использованы для погашения задолженности.
Ситуация вокруг украинского «Ощадбанка»
Инцидент поднимает вопросы о безопасности и прозрачности финансовых операций украинского банка.
В дальнейшем возможны проверки и расследования в отношении других финансовых операций банка.
Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием средств
Арест и конфискация демонстрируют эффективность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.
Венгерские власти действуют в рамках закона и в сотрудничестве с украинскими коллегами.
EN 
RU