ЕК внесла Россию в черный список отмывания денег

Еврокомиссия ужесточает контроль над Россией

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение включить Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Этот шаг был объявлен комиссаром ЕС по экономике Валдисом Домбровскисом и направлен на усиление контроля над финансовыми транзакциями, связанными с Россией.

Последствия для финансовых учреждений

Включение России в этот список обяжет финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций и принять дополнительные меры по снижению рисков. Это решение является ключевым шагом для того, чтобы финансовые и нефинансовые операторы применяли более строгие проверки при работе с российскими организациями.

История вопроса

Напомним, что в 2023 году группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force (FATF), приостановила членство России, но не включила страну в черный список. Теперь ЕК решила включить Россию в черный список вне зависимости от позиции FATF.

Реакция и возможные последствия

Ранее, в октябре 2024 года, Politico писало, что Россию могут включить в штрафные списки. В свою очередь, ТАСС со ссылкой на французского экономиста, научного руководителя парижской Высшей школы социальных наук академика Жака Сапира, сообщало, что включение РФ в штрафные списки FATF дискредитировало бы организацию и привело ее к распаду.

Ситуация с FATF

FATF — это межправительственная организация, занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В черный список FATF также входят КНДР, Иран и Мьянма. В сером списке 21 государство, среди них — Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филиппины и другие.

Заключение

Решение ЕК включить Россию в черный список отмывания денег является значимым шагом в усилении контроля над финансовыми транзакциями. Это решение будет иметь последствия для финансовых учреждений и может повлиять на экономическую ситуацию в России.